Цю інформацію озвучили в Національній поліції України, повідомляє Укрінформ.
"Відповідно до виділених бюджетних коштів, приватна компанія повинна була займатися ремонтом і технічним обслуговуванням військової техніки Збройних сил України. Проте, замість цього, вона перераховувала значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних підприємств. Хоча ці платежі формально вважалися закупівлею запчастин або виконанням робіт, насправді вони були націлені на привласнення коштів організаторами злочинної схеми", - повідомили в Національній поліції України.
Правоохоронці з'ясували, що керівниками підставних компаній є громадяни України, які з 2014 року мешкають на території самопроголошеної ДНР, підтримуючи російську владу та її агресивні дії щодо України.
"Одна з цих осіб викладає в школі і отримала нагороду "вчитель Росії". Хоча, за словами правоохоронців, засновниками вказаних компаній нібито є польські громадяни, компетентні органи Республіки Польща запевнили, що ці особи є вигаданими."
Відповідно до даних слідства, кошти після їхнього переказу на рахунки фіктивних підприємств фігуранти швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
Згідно з результатами аналітичного дослідження, проведеного Державною податковою службою України, операції щодо формальної закупівлі запчастин через зазначені компанії на загальну суму близько 600 млн грн мають ознаки легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, - зазначається у повідомленні.
Отже, правоохоронці здійснили більше 40 обшуків у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях. Під час цих заходів було вилучено фінансові та господарські документи підприємств, мобільні телефони, електронні носії даних та переписку, яка детально описує діяльність конвертаційної групи – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.
Крім цього, співробітники правоохоронних органів confiscated три автомобілі класу люкс.
Наразі трьом учасникам схеми -- керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи -- повідомлено про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України).
Покарання за цією статтею може становити до 12 років позбавлення волі з подальшою конфіскацією майна.
Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їхньої легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, і визначає обсяг завданих державі збитків.
Обладнання було виявлено слідчими Головного слідчого управління та оперативними працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво у цій кримінальній справі здійснює Офіс генерального прокурора.
Згідно з інформацією Укрінформу, правоохоронні органи виявили та закрили в столиці великий конвертаційний центр, який займався "відмиванням" сотень мільйонів гривень через фіктивні операції з продажу пального.
#Київ #Збройні сили України #Росія #Укрінформ #Українці #Дніпропетровська область #Російська мова #Польща #Національна поліція України #Конфіскація активів #Кримінальний кодекс України #Українська гривня #Досудове розслідування #Київська область #Кримінальне судочинство #Донецька Народна Республіка #Слідчий #Поліція. #Генеральний прокурор України #Державна податкова служба України
