Мільйони гривень на деталях: Національна поліція викрила шахраїв, які привласнювали кошти оборонного бюджету України.

150 мільйонів гривень збитків для держави: члени злочинної групи, які займалися ремонтом техніки Збройних сил України, були затримані та взяті під варту.

Національна поліція України виявила злочинне угруповання, яке привласнювало фінансові кошти, призначені для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил України. Приватна компанія, отримавши більше 2,5 млрд грн в рамках оборонних контрактів, змогла легалізувати приблизно 580 млн грн через мережу підставних фірм.

Цю інформацію опубліковано на веб-ресурсі Національної поліції.

Зловмисники організували "конвертаційний центр", до складу якого входило понад 40 підроблених компаній. Офіційно це підприємство здійснювало закупівлю запчастин і матеріалів, але насправді кошти перераховувалися на рахунки фіктивних фірм, звідки знімалися готівкою і поверталися клієнтам.

Слідство встановило,що громадяни України, які з 2014 року мешкають у так званій "днр" та підтримують агресію рф. Одна з номінальних керівниць працює вчителем на окупованій території та має нагороду "Вчитель росії".

У документах вказані вигадані громадяни Польщі, існування яких було спростовано під час міжнародної співпраці з польською стороною.

"У грудні минулого року Національна поліція повідомила, що трьом особам, які брали участь у схемі - керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, що відповідав за координацію між підприємством та конвертаційним центром, а також бухгалтеру групи - було висунуто підозру."

Після виникнення перших підозр у грудні минулого року, члени організації почали чинити тиск на розслідування. Зокрема, вони шукали осіб, готових підпалити автомобіль слідчого, пропонуючи за це винагороду в розмірі 2 тисяч доларів США.

Проте правоохоронцям вдалося встановити всю ієрархічну структуру групи. У результаті 40 обшуків на Дніпропетровщині було вилучено:

На даний момент семеро осіб, які є членами злочинної групи, отримали підозри, з яких п’ятеро вже затримані. Їм пред'явлено звинувачення в організації злочинної діяльності (ст. 255 ККУ), відмиванні коштів (ст. 209 ККУ) та ухиленні від сплати податків (ст. 212 ККУ), що завдало державі збитків у розмірі 100 мільйонів гривень. Усі підозрювані отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На активи підозрюваних накладається арешт для відшкодування збитків, завданих бюджету України під час війни.

Нагадуємо, що правоохоронні органи успішно викрили нові схеми ухилення від мобілізації в Києві та Хмельницькому. Зловмисники пропонували за гроші працевлаштування з "бронею" та можливість уникнути військового розшуку.

Читайте також: Шахраї ошукали матір військового - поліція затримала одного з фігурантів

Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина - і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.