Держгеонадра зупинили видачу дозволів на видобуток кварциту.
Обмежувальні заходи щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана були запроваджені на фоні резонансного корупційного скандалу в енергетичному секторі. Ця ситуація призвела до відставки міністра енергетики Світлани Гринчук, а також колишнього міністра енергетики і міністра юстиції Германа Галущенка.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Кварцит-ДМ" є частиною корпоративної групи "Приват". Контроль над компанією здійснюють в рівних частках Геннадій Боголюбов (громадянин України, що проживає в Австрії) та Тімур Міндіч (громадянин України).
Записи про обох бенефіціарів з'явилися у реєстрі у травні 2023 року.
У складі ТОВ "Кварцит-ДМ" присутні чотири компанії з Маршалових Островів: VESPARENTO LIMITED, DIONE TRADING LTD, RELISH HOLDINGS LTD та HYPERION HOLDINGS LTD. Крім того, до складу також входить LASKRENSO MANAGEMENT LTD, зареєстрована на Сент-Кітс і Невіс.
Васильківське родовище, а саме його сектор "Балка Лабзунова", знаходиться у східному регіоні Дніпропетровської області.
Згідно з інформацією Публічного аудиту надр, на жовтень 2021 року площа цієї ділянки складає 36,21 гектара. Кварцити, що видобуваються з цього родовища, підходять для виготовлення феросплавів, динасових виробів і будівельного щебеню.
Ресурси вторинних кварцитів класу В+С1 становлять 2,488 мільйона кубічних метрів, тоді як обсяги кварцитів аналогічної категорії оцінюються в 17,277 мільйона тонн.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10-15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.
Додатково, НАБУ виявило схему під назвою "Легалізація", в якій київський офіс, що має зв'язки з родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, займався "відмиванням" грошей через мережу нерезидентних компаній. У цьому офісі вели "чорну бухгалтерію", обліковували фінанси та здійснювали виплати готівкою за межами України. За свої послуги вони отримували відсоток від угод, а загальна сума, яка пройшла через цю схему, становила близько 100 мільйонів доларів.
Операція з фіксації діяльності злочинного угруповання тривала більше 15 місяців, починаючи з літа 2024 року. Протягом цього періоду було зібрано тисячі годин аудіозаписів, і наразі проводиться аналіз дій усіх учасників, зафіксованих у цих матеріалах. Було здійснено понад 70 обшуків у Київській області та інших регіонах, в результаті яких конфісковано значну кількість документів і готівки.
Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.
У цьому випадку підозри були висунуті НАБУ щодо:
Міндіча і Цукермана не вдалося затримати, оскільки вони змогли покинути країну до того, як їм було пред'явлено підозри.
1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно вирішив застосувати запобіжний захід у вигляді арешту щодо бізнесмена Тимура Міндіча.
#Київ #Росія #Вищий антикорупційний суд України #Дніпропетровська область #Корупція #Слідчі дії #тонна #Правоохоронний орган #Національне антикорупційне бюро України #Кримінальне судочинство #Австрія #Енергетична галузь #Міністерство юстиції (Україна) #Аудит #Документ #Щебінь #Надра #Українське громадянство #Кварцит #Родовище (родовище корисних копалин) #Сенат Сполучених Штатів Америки #Державна служба геології та надр України #Група "Приват #Міністерство юстиції #Геннадій Боголюбов #Феросплав #Сент-Кітс і Невіс #Андрій Деркач
