Під процесуальним наглядом Дніпропетровської обласної прокуратури двоє мешканців регіону отримали підозру в скоєнні шахрайських дій у великих масштабах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Згідно зі слідством, у 2022 році підозрювані дізналися про те, що один із їхніх знайомих має значні заощадження та шукає можливості для інвестування.
Згідно з інформацією, отриманою від слідства, у 2022 році обвинувачені дізналися про наявність значних фінансових резервів у свого знайомого, який шукав можливості для інвестування. Вони запропонували йому вкласти гроші в нібито постачання вугілля та купівлю арматури для одного з найбільших промислових підприємств у Кривому Розі. Щоб переконати постраждалого, зловмисники посилалися на свої зв'язки, зокрема на підтримку так званого "смотрящого" міста, обіцяючи при цьому гарантовані великі прибутки. Для надання цій схемі вигляду легітимної бізнес-діяльності вони залучили фірму, яка належала їм і була зареєстрована в одній з країн Євросоюзу.
Повіривши обіцянкам, потерпілий двома траншами передав шахраям спочатку 150 тисяч євро, а згодом ще 450 тисяч євро. Протягом жовтня-грудня 2022 року підозрювані повністю заволоділи коштами на загальну суму 600 тисяч євро. Наразі організатор цієї схеми вже перебуває під вартою в межах іншої справи, де його підозрюють у привласненні майже 7 мільйонів гривень іноземних компаній. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп'ютери, печатки, засоби зв'язку та автомобіль. Наразі прокурори вирішують питання щодо обрання другому фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
#Шахрайство #прокуратура #Крим #вугілля #Дніпропетровська область #Європейський Союз #Кримінальний кодекс України #Українська гривня #Євро #Інвестиції #Прокурор #Збереження #Комп'ютер #Оскільки #Попереднє ув’язнення (утримання під вартою)
