Національна поліція виявила конвертаційний центр, через який, за інформацією відомства, було відмито понад 500 мільйонів гривень з оборонних угод. Про це стало відомо 15 грудня з повідомлення Національної поліції та Офісу генерального прокурора.
Згідно з інформацією слідства, комерційна структура отримувала державні фінансові ресурси, призначені для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил. Натомість підприємство перераховувало "значні суми" через конвертаційний центр на рахунки підконтрольних фіктивних компаній. Офіційно ці витрати виглядали як платежі за запчастини або виконані роботи.
Правоохоронці встановили, що кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
Національна поліція сообщает, что директорами фиктивных компаний являются граждане Украины, которые с 2014 года находятся на территории так называемой "ДНР", поддерживая российскую власть и её агрессию против Украины. Одна из этих личностей работает учителем и даже получила награду "Учитель России". Основателями этих компаний якобы являются граждане Польши, однако, согласно информации от компетентных органов Польши, эти лица являются вымышленными.
Читайте також: Суспільне: за Скороход внесли понад 3 мільйони гривень застави
Правоохоронні органи спираються на результати аналітичного дослідження, проведеного Державною податковою службою, згідно з яким операції з формальної закупівлі запчастин через зазначені компанії на загальну суму близько 600 мільйонів гривень виявляють ознаки легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, мова йде про суму, що перевищує 576 мільйонів гривень.
Офіс додатково зазначає, що мова йде про події 2023-2024 років, коли державні замовники виплатили підприємству понад 2,5 мільярда гривень за угодами на ремонт військової техніки та обладнання. Значна частина цих коштів була переведена на рахунки фіктивних компаній, які, як стверджується, нібито постачали запасні частини для Збройних сил України.
На справді, фінансові ресурси переміщалися через мережу фіктивних осіб і компаній, проходили процес обготівковування і поверталися до організаторів схеми та представників головного підприємства. За "послуги" з легалізації коштів учасники цієї схеми отримували комісію в розмірі 4-5 відсотків.
Одночасно, як зазначає ОГП, керівники цих компаній фактично перебувають на анексованих територіях і не мали можливості управляти українськими підприємствами або укладати угоди. Відомостей про їх присутність на території, що контролюється Україною, після 2014 року немає, а довіреності ними не оформлювались.
Правоохоронці здійснили більше 40 обшуків у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях. Під час цих заходів були виявлені і вилучені фінансові та господарські документи підприємств, мобільні телефони, електронні носії даних і листування. Крім того, було конфісковано три розкішні автомобілі.
Директору конвертаційного центру, співорганізатору, що відповідав за координацію діяльності між підприємством і центром конвертації, а також бухгалтеру групи висунуто підозру в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. У випадку винесення обвинувального вироку їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
Правоохоронні органи утримуються від розголошення імен підозрюваних та назв компаній, а їхня позиція стосовно висунутих обвинувачень залишається невідомою.
#Київ #Збройні сили України #Росія #Дніпропетровська область #Російська мова #Польща #Національна поліція України #Конфіскація активів #Українська гривня #Машина. #Правоохоронний орган #Київська область #Військові технології #Донецька Народна Республіка #Поліція. #Генеральний прокурор України #Підприємницька діяльність #Державна податкова служба України #Українське громадянство
