В Україні правоохоронці закрили 94 шахрайських кол-центри. Зловмисники використовували різноманітні схеми для обману громадян, намагаючись отримати кошти або доступ до банківських рахунків жертв.
В рамках великої спеціалізованої операції правоохоронці здійснили сотні обшуків і закрили 94 шахрайських кол-центри, які діяли в Україні. Про це повідомили в середу, 12 серпня, генеральний прокурор України Руслан Кравченко та представники Національної поліції України.
Упродовж тижня Нацполіція спільно зі Службою безпеки України (СБУ) та Офісом генерального прокурора провели масштабне відпрацювання в різних регіонах України - на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.
Правоохоронці одночасно перевіряли інфраструктуру шахрайських кол-центрів, оператори яких видавали себе за банкірів, брокерів і правоохоронців, заманювали людей на фіктивні інвестиційні платформи та отримували доступ до їхніх банківських рахунків, розповіли у пресслужбі Нацполіції.
Які знахідки зробили правоохоронні органи
В цілому правоохоронні органи здійснили 411 обшуків. У процесі цих дій поліцейські виявили 1794 повністю обладнані робочі станції. Зокрема, під час обшуків було вилучено понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карт, 20 криптовалютних гаманців та 90 банківських карток, зазначає Кравченко.
Також було confiscовано 22 автомобілі, серед яких фігурують Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, а також різні моделі Audi, Lexus, BMW і Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли марки BMW. Крім того, виявлено понад два мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у вигляді злитків, а також елітні годинники брендів Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Як функціонували колл-центри
"Під виглядом звичних офісів правоохоронці виявили складну мережу, створену для систематичного обману громадян. У кол-центрах працювали адміністратори, оператори та інші учасники шахрайських схем, які використовували заздалегідь підготовлені сценарії бесід, бази даних потенційних жертв, а також спеціалізоване програмне забезпечення та інструменти для маскування своїх дій і подальшого привласнення коштів", - повідомили в Національній поліції.
Організатори підбирали кадри, які володіли іноземними мовами, навчали операторів за спеціально розробленими сценаріями, а в ряді випадків перевіряли співробітників на детекторі брехні, прагнучи захистити злочинну діяльність від викриття, зазначає Кравченко.
Шахрайські схеми відрізнялися, однак усі були спрямовані на те, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків. Для переконливості шахраї використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake.
У деяких ситуаціях шахраї дзвонили, видаючи себе за працівників банків, і інформували про нібито підозрілі транзакції або ймовірну загрозу блокування рахунків. В інших випадках вони представлялися брокерами, намагаючись переконати людей інвестувати в неіснуючі платформи для інвестицій та криптовалют. Деяким жертвам обіцяли допомогу у поверненні коштів, які вони вже втратили через попередні шахрайські схеми, повідомляють правоохоронці.
За даними слідства, жертвам пропонували перевести гроші на рахунки, які контролювали злочинці, оформити кредити, надавати реквізити своїх банківських карток та коди підтвердження, а також встановлювати програми для віддаленого доступу до їхніх телефонів і комп'ютерів. У певних випадках, після того як люди втрачали свої заощадження, їх умовляли брати нові кредити, позичати гроші або продавати своє майно.
Деякі кол-центри зосередили свою діяльність на виявленні осіб, що мають інтерес до інвестицій, тоді як інші спеціалізувалися на реалізації біологічно активних добавок без рецепта лікаря. Водночас, частина кол-центрів була націлена на клієнтів з інших країн, повідомляють правоохоронці.
Згідно з інформацією слідства, злочинці конвертували отримані кошти в криптовалюту, розподіляли їх між різними електронними гаманцями та здійснювали виведення через рахунки третіх осіб. Зароблені гроші інвестували в розкішну нерухомість, земельні ділянки, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед жертв виявилися громадяни не тільки України, а й Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн Європейського Союзу і Центральної Азії. За попередніми підрахунками, їхні збитки перевищують 100 мільйонів гривень, повідомив Кравченко.
Двадцять шість учасників злочинної схеми вже отримали повідомлення про підозру.
Наразі правоохоронці повідомили про підозру вже 26 особам. Дії фігурантів кваліфікуються залежно від їхньої ролі та обставин вчинення злочинів, зокрема за частинами четвертою та п'ятою статті 190 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України - шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкриміновані злочини - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронні органи мають намір здійснити детальний аналіз зібраних даних, визначити всіх постраждалих, а також організаторів та всіх, хто має відношення до справи. Для боротьби з транснаціональними шахрайськими мережами Україна вже налагодила співпрацю з міжнародними партнерами в рамках спільних слідчих груп, повідомляє Кравченко.
#Україна #Шахрайство #мотоцикл #банк #Годинник #Запоріжжя #Дніпропетровська область #Вінницька область #Європейський Союз #Львівська область #Національна поліція України #Українська гривня #Одеська область #Литва #Правоохоронний орган #Служба безпеки України #Івано-Франківська область #Київська область #Латвія #Porsche Cayenne #Ізраїль #Казахстан #Банківський рахунок #Програмне забезпечення #Mercedes-Benz #Центральна Азія #Прокурор #Оскільки #Кредит (значення) #Карпатська Русь #Кол-центр #Баварська автомобільна фабрика #Bentley Bentayga #Dodge Charger #Lexus #Cadillac Escalade #Послухайте
