На території Дніпропетровської області проведено майже 40 обшуків. Семеро зловмисників отримали підозри, з них п'ятеро затримано.
Правоохоронці затримала учасників злочинної організації, які "відмили" майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн грн. Про це повідомила Нацполіція в понеділок, 27 квітня.
Зазначено, що приватна компанія отримала більше 2,5 мільярдів гривень для проведення ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил України.
"Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через "конвертаційний центр", перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, на документах оформлялися покупки деталей та інших матеріалів, тоді як насправді фінансові ресурси привласнювалися підозрюваними. Як тільки кошти з оборонних угод надходили на рахунки фіктивних підприємств, вони відразу ж знімалися, а готівка передавалася замовникам.
Вдалося виявити більше ніж 40 підроблених компаній, які перебувають під контролем злочинних елементів і виконують функції "конвертцентру".
За інформацією Національної поліції, серед керівників цих компаній є українці, які з 2014 року мешкають на території самопроголошеної "ДНР". Вони підтримують російську владу та її агресивні дії проти України. Одна з цих осіб працює вчителем і була нагороджена званням "Вчитель Росії".
На даний момент ідентифіковані всі члени угрупування, включаючи фіктивних постачальників, організаторів та посередників.
Ще у грудні минулого року було повідомлено про підозру трьом учасникам схеми - керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром.
"Невдовзі після того, як підозри були висунуті фігурантам, злочинці замислилися над організацією провокаційних дій, щоб чинити незаконний тиск і залякувати слідчого. Вони шукали людей, готових підпалити автомобіль, пропонуючи за це винагороду в розмірі 2 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.
Згідно з результатами судово-економічних експертиз, внаслідок зменшення податкових надходжень держава втратила близько 100 млн грн. Крім того, підрядник, який працює за оборонними контрактами, здійснив "відмивання" близько 580 млн грн через конвертаційний центр.
Станом на сьогодні, правоохоронні органи зібрали деталі, що стосуються ще п'яти важливих учасників злочинної схеми. У Дніпропетровській області було здійснено близько 40 обшуків, в результаті яких вилучено фінансові та господарські документи підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, а також близько 2 мільйонів гривень і автомобілі.
Крім того, сім членів злочинної групи були підозрюваними, з яких п'ятеро були затримані. Дії підозрюваних класифікуються відповідно до їх ролі та участі за кількома статтями Кримінального кодексу України:
Усім особам, які перебувають під підозрою, призначено запобіжний захід у формі утримання під вартою. Наразі розглядається можливість накладення арешту на їхні активи, а також вживаються заходи для компенсації завданих збитків.
У Міноборони раніше виявили схему, що призвела до збитків у розмірі 2 мільярди гривень. Колишнього виконуючого обов'язки директора департаменту державних закупівель звинуватили у службовій недбалості та фальсифікації документів при укладанні численних контрактів на постачання паливно-мастильних матеріалів.
Тако повідомлялося, що учасниця схеми розкрадання в Міноборони викрила спільників.
#Збройні сили України #Дніпропетровська область #Міністерство оборони (Україна) #Російська мова #Національна поліція України #Кримінальний кодекс України #Українська гривня #Правоохоронний орган #Донецька Народна Республіка #Слідчий #Запобіжні заходи #Паливно-мастильні матеріали #Українське громадянство #Держава (політика) #Чому #Попереднє ув'язнення #Військові технології
