В цілому, робота кол-центру була транснаціональною, охоплюючи кілька європейських країн. Внаслідок незаконних дій постраждали 113 громадян країн Європейського Союзу.
Правоохоронці викрили окрему ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності ошукав громадян ЄС на понад 100 млн грн. Про це інформує пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 23 січня.
Функціонування шахрайського кол-центру носило транснаціональний характер і охоплювало декілька країн Європи. В результаті його протиправних дій постраждали 113 громадян держав-членів Європейського Союзу.
У той же час, наразі зафіксований інцидент стосується конкретної частини кол-центру - семи постраждалих, яким було завдано збитків, що перевищують 8 мільйонів 200 тисяч гривень.
Фігуранти організували фальшиві онлайн-трейдингові платформи, які зовні нагадували легальні інвестиційні сервіси. Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки злочинці виходили на зв'язок з іноземними громадянами, переконуючи їх вкладати гроші в так звані "фінансові інструменти". Вони демонстрували підроблене зростання прибутку в особистих електронних кабінетах, спонукаючи жертв до повторних і більших інвестицій.
Після здійснення фінансового переказу доступ до платформ був заблокований, а отримані кошти виводилися та конвертувалися в готівку через контрольовані фінансові мережі.
Відповідно до результатів проведених обшуків, ще шістьом членам злочинного угруповання було висунуто обвинувачення у формуванні та участі в організованій злочинній групі згідно з частинами 1 та 2 статті 255 Кримінального кодексу України, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих обсягах, відповідно до частин 4 та 5 статті 190 цього ж кодексу.
Санкції за зазначеними правопорушеннями можуть передбачати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також конфіскацію майна.
На даний момент проводиться досудове розслідування.
Нагадуємо, що раніше було виявлено та ліквідовано 14 шахрайських кол-центрів, які діяли в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та в столиці. У Дніпропетровській області було розкрито 31 шахрайський кол-центр.
Отримуйте новини від Корреспондент.net у Telegram та WhatsApp. Долучайтеся до наших каналів: https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp.
#Шахрайство #Київ #Черкаська область #Дніпропетровська область #Європейський Союз #Запорізька область #Національна поліція України #Кримінальний кодекс України #Українська гривня #Рівненська область #Правоохоронний орган #Досудове розслідування #Європа #WhatsApp #Позбавлення волі #Конфіскація майна #Кореспондент
