Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо керівників групи компаній, які здійснювали незаконний видобуток каоліну на родовищі в Дніпропетровській області, попри анульовані спецдозволи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, злочинці незаконно видобули близько 345 тисяч тонн каоліну, який вони продавали як на вітчизняному ринку, так і за межами країни, зокрема, в Росію. Загальні збитки оцінюються більше ніж у 408 мільйонів гривень.
Частину з отриманих коштів, що перевищує 280 мільйонів гривень, було інвестовано у власний бізнес, тоді як решта була використана на придбання нерухомості, автомобілів та інших активів.
Протокол обвинування стосовно чотирьох осіб, які входять до складу організованої злочинної групи, вже направлено до суду. Їм ставлять в провину легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), а також порушення норм охорони надр (ст. 240 ККУ). У разі доведення провини, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією їхнього майна.
На майно учасників справи, яке оцінюється більш ніж у 10 мільйонів гривень, накладено арешт.
#Нерухомість #Дніпропетровська область #Бізнес #Національна поліція України #Конфіскація активів #Кримінальний кодекс України #Українська гривня #тонна #Машина. #Правоохоронний орган #Досудове розслідування #Арештуйте. #Організована злочинність #Обвинувальний акт #Надра #Каолін
