Частиною "конвертцентру" стали 40 підставних компаній. Серед їх директорів виявилися українці, які з 2014 року мешкають на території так званої ДНР і активно підтримують російську агресію.
Приватна компанія, що отримала більше 2,5 мільярдів гривень на ремонт військової техніки для Збройних сил України, "вивела" понад півмільярда гривень через систему підставних фірм.
Національна поліція розкрила цю схему.
Правоохоронні органи виявили більше 40 підроблених компаній, які функціонують як "конвертцентр". Серед керівників цих підприємств є українці, які з 2014 року живуть в самопроголошеній ДНР, підтримуючи російський режим та його агресивні дії стосовно України. Одна з них працює вчителем і була нагороджена відзнакою "Вчитель Росії".
Серед засновників цих компаній також вказані особи, які, як стверджується, мають польське громадянство. Проте, згідно з інформацією, отриманою з Республіки Польща, ці особи виявилися вигаданими.
Правоохоронці з'ясували всі аспекти ієрархії та функціонування "конвертаційної групи", охоплюючи як фіктивних постачальників, так і організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам цієї схеми - керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який відповідав за координацію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтеру групи - було пред'явлено підозру.
Невдовзі після того, як були висунуті підозри проти фігурантів, ділки почали шукати способи залякати слідчого. Вони навіть розглядали можливість знайти осіб, які могли б підпалити автомобіль, пропонуючи за таку "послугу" $2000.
Відповідно до результатів судово-економічних експертиз, державний бюджет втратив 100 млн грн внаслідок зменшення податкових надходжень, тоді як підрядник, який працював за оборонними контрактами, через конвертаційний центр "відмив" близько 580 млн грн.
Правоохоронні органи виявили ще п'ять важливих учасників злочинної схеми. Під час 40 обшуків у Дніпропетровській області було вилучено документи, технічні засоби, розкішні автомобілі та приблизно 2 мільйони гривень готівки.
Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано у процесуальному порядку.
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Фонові дані. Раніше видання Mind повідомляло, що прокуратура Києва у співпраці з Державною податковою службою викрила та зупинила тривалу схему, пов'язану з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків аптечними мережами.
#прокуратура #Київ #Збройні сили України #Дніпропетровська область #Російська мова #Польща #Національна поліція України #Українська гривня #Правоохоронний орган #Слідчий #Долар #Українське громадянство #Держава (політика) #Чому #Попереднє ув'язнення #Військові технології #Тому
