Україна і Чехія виявили шахрайський колл-центр, що завдав збитків інвесторам на суму понад 8,4 мільйона гривень.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба прокуратури Києва.
Під наглядом Київської міської прокуратури в рамках діяльності спільної слідчої групи, яка складається з українських та чеських правоохоронців, було висунуто обвинувачення проти десяти співробітників київського колл-центру. Їх підозрюють у шахрайських діях та відмиванні доходів, здобутих незаконним шляхом.
З’ясувалося, що в період з 2022 по 2025 рік учасники даної схеми переконували чехів інвестувати у криптовалюту. Щоб стимулювати громадян вкладати все більші суми, вони маніпулювали інформацією в особистих кабінетах інвесторів, демонструючи фальшиві успіхи в торгівлі та зростання доходів.
"На справді, потерпілі не отримали жодних прибутків, а після здійснення переказу грошей втрачали шанс на їх повернення", - зазначили в прокуратурі.
Наразі встановлено дев'ять потерпілих - громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.
"Завдяки зверненням постраждалих до чеських правоохоронців вдалося ініціювати спільне міжнародне розслідування, яке призвело до встановлення осіб, залучених до шахрайської схеми", - зазначено у повідомленні.
Серед осіб, які підпадають під підозру, є як співробітники, що безпосередньо взаємодіяли з "інвесторами", спонукаючи їх до перерахунку коштів, так і ті, хто займався конвертацією валют з рахунків та подальшою легалізацією отриманих грошей.
Прокурори звернулися з проханням про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у формі утримання під вартою.
Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом - цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним - нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
Нагадаємо:
Раніше кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.
На Сумщині правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який ошукував військових: зловмисники розміщували фейкові анкети жінок на сайтах знайомств і виманювали в них кошти.
Раніше у рамках масштабної операції правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, у офісах яких було облаштовано понад 150 робочих місць.
#Україна #Шахрайство #прокуратура #Суд #Київ #Дніпропетровська область #Львів #Українська гривня #Правоохоронний орган #Інвестор #Валюта #Криптовалюта #Америка #До побачення #Чехія #Арешт #Попереднє ув’язнення (утримання під вартою) #Запобігання злочинам (пенологія) #Кол-центр
