Конфісковані грошові кошти. Для ілюстрації | зображення: Генеральна прокуратура України
У процесі міжнародного досудового розслідування масштабного шахрайства в Україні було затримано 14 осіб, які підозрюються у привласненні близько 300 000 євро з рахунків громадян Литви.
У п'ятницю Генеральна прокуратура оголосила, що в рамках розслідування було затримано 14 осіб, з яких 13 поміщено під варту.
У результаті 35 проведених обшуків в Україні було виявлено близько 1 мільйона гривень та 160 тисяч євро. Під час цих заходів правоохоронці вилучили банківські картки, SIM-картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, документи та автомобілі.
Розслідування було розпочато поліцією Клайпедського округу у 2022 році після того, як шестеро громадян Литви повідомили про випадки шахрайства.
Правоохоронці встановили, що російськомовні особи, представляючись співробітниками банку або поліції, обманом змушували людей передавати свої електронні банківські дані нібито для захисту коштів від злочинної діяльності.
Повіривши цим неправдивим заявам, потерпілі надали свої логіни, що призвело до незаконного переказу майже 300 000 євро з їхніх рахунків на різні інші рахунки.
Згідно з даними прокуратури, в даний час розглядається можливість залучення латвійських правоохоронців до складу слідчої групи, а також питання про повернення заморожених в Латвії фінансів литовським жертвам.
Слідство встановило, що злочинну схему організувало угруповання, яке діяло в Дніпропетровській області України. Підозрювані створили "колл-центр", з якого шахраї телефонували випадковим особам - клієнтам банків.
Отримавши доступ до рахунків, шахраї незаконно перераховували кошти на рахунки, відкриті на ім'я громадян України, а згодом - на криптовалютні гаманці, звідки через посередників знімали гроші.
Розслідування шахрайських схем здійснює Спільна слідча група, яка була сформована у липні минулого року за участю правоохоронних органів України та Литви. З литовської сторони керівництво групи здійснює прокурор Клайпедського району Юргіта Румбінайте.
#прокуратура #Злочин #банк #Дніпропетровська область #Російська мова #Українська гривня #Литва #Машина. #Правоохоронний орган #Досудове розслідування #Мобільний телефон #Прокурор. #Латвія #Євро #Поліція. #Українське громадянство #Офіс Генерального прокурора (Україна) #Велике князівство Литовське
