В Україні було розкрито 94 кол-центри, в результаті чого конфіскували 2 мільйони доларів та автотранспортний парк.

Шахраї маскувалися під співробітників банків, інвестиційних радників та правників.

Правоохоронні органи реалізували великомасштабну спецоперацію, спрямовану на боротьбу з шахрайськими кол-центрами. В результаті цієї операції було закрито 94 подібні структури по всій території країни. Про це інформували пресслужба Служби безпеки України та Офіс генерального прокурора у середу, 12 серпня.

Тільки з початку минулого тижня правоохоронні органи здійснили 411 обшуків та закрили 1794 робочі позиції операторів, що були залучені до шахрайських схем.

Слідчі дії провели у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.

Під час обшуків вилучили понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, криптогаманці та банківські картки.

Правоохоронці також виявили більше ніж 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, готівку в національній валюті, банківське золото, розкішні годинники та ювелірні прикраси.

Шахраї діяли, маскуючись під банківські установи та інвестиційні фірми.

Організатори заснували кол-центри, де оператори за допомогою розроблених сценаріїв намагалися переконати людей передавати гроші або інформацію про свої банківські рахунки.

Деякі шахраї видавали себе за інвестиційних консультантів, заманюючи людей на неіснуючі торгові платформи. Інші ж маскувалися під співробітників банків або державних органів.

Крім того, злочинці намагалися знайти жертв шахрайства, пропонуючи їм фальшиву допомогу у поверненні втрачених коштів.

З метою посилення довіри були застосовані підроблені документи, фальшиві ідентифікаційні картки, а також технології глибокого навчання для створення фальшивих відео.

У деяких ситуаціях жертв схиляли до отримання кредитів, позики грошей або реалізації власності.

Окремий епізод

В одному з епізодів спеціальної операції правоохоронці реалізували заходи на Львівщині. У цьому регіоні співробітники СБУ та Національної поліції розкрили мережу нелегальних кол-центрів, що займалися шахрайством щодо громадян України та країн Європейського Союзу.

В результаті більше 20 проведених обшуків у підозрюваних були конфісковані практично 2 мільйони доларів, близько 300 тисяч гривень готівкою, а також комп'ютерна техніка, банківські картки і записи з нотатками.

Також правоохоронці виявили автопарк преміумкласу загальною вартістю понад $1 млн. Серед автомобілів - Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450.

Розслідування визначає всіх, хто має відношення до справи.

Останні дані свідчать про те, що жертвами викритих кол-центрів стали громадяни з України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та ряду інших держав Європейського Союзу та Центральної Азії. Загальні втрати перевищують 100 мільйонів гривень.

На даний момент 26 особам висунули підозри. Слідчі вивчають зібрані матеріали, виявляють організаторів схем та визначають всіх осіб, які мають відношення до даної справи.

Розслідування триває за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадуємо, що спільними зусиллями українських та чеських правоохоронців було виявлено діяльність київського кол-центру, який, згідно з даними розслідування, протягом тривалого часу обманював іноземців, пропонуючи їм вигідні інвестиційні можливості в криптовалюту.

Останні новини від Корреспондент.net доступні у Telegram та WhatsApp. Приєднуйтесь до наших каналів за посиланням: https://t.me/korrespondentnet та у WhatsApp!