Про це повідомила Національна поліція України.
Слідчі Головного слідчого управління разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції виявили більше 40 підроблених компаній, які перебувають під контролем членів злочинної групи та функціонують як "конвертаційний центр".
Серед керівників цих компаній є українські громадяни, які з 2014 року мешкають у так званій ДНР, підтримуючи російську владу та її агресивні дії стосовно України. Одна з них працює вчителем і отримала нагороду "Вчитель Росії". Як засновники цих компаній також зазначені особи, які, за чутками, мають польське громадянство. Однак, згідно з даними, отриманими з Польщі, ці особи виявилися вигаданими.
Поліцейські також з'ясували всі аспекти ієрархії та функціонування "конвертаційної групи" — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року троє учасників цієї схеми — керівник конвертаційного центру, співорганізатор, що координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтер групи — отримали повідомлення про підозру.
Невдовзі після висунення підозр фігурантам, зловмисники задумалися над вчиненням дій, що могли б вплинути на слідство та залякати правоохоронця. Вони навіть шукали осіб, готових підпалити автомобіль, обіцяючи за це винагороду у розмірі 2 тисяч доларів.
За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам "відмив" через конвертаційний центр майже 580 млн грн.
Оперативники Державного бюро розслідувань та слідчі Головного слідчого управління зібрали нові докази, що стосуються п'яти важливих фігур у цій схемі. У зв'язку з цим, на території Дніпропетровської області було проведено близько 40 обшуків, в результаті яких були вилучені фінансові та господарські документи підприємств, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, а також близько 2 мільйонів гривень і автомобілі.
Окрім того, семеро учасників злочинної організації отримали підозри. З них пʼятеро затримано у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:
Усі підозрювані отримали запобіжні заходи у формі утримання під вартою. Наразі розглядається можливість накладення арешту на їхні активи, а також здійснюються дії, спрямовані на відшкодування завданих збитків.
#Росія #Дніпропетровська область #Російська мова #Польща #Національна поліція України #Кримінальний кодекс України #Донецька Народна Республіка #Слідчий #Долар #Українське громадянство #Держава (політика) #Чому #Попереднє ув'язнення
