Національна поліція України здійснила розкриття діяльності злочинної групи, яка, згідно з інформацією слідства, була залучена до відмивання коштів з оборонних замовлень та ухилення від сплати податків. Внаслідок цієї схеми державний бюджет поніс збитки, що перевищують 100 мільйонів гривень, а через конвертаційний центр легалізовано близько 580 мільйонів гривень.
Цю інформацію передала пресслужба Національної поліції.
Згідно з матеріалами розслідування, приватна компанія отримала понад 2,5 мільярда гривень на ремонт і обслуговування техніки Збройних Сил України. Проте, частина цих коштів була виведена через так званий "конвертаційний центр". Грошові кошти переказувалися на рахунки підставних фірм під виглядом закупівлі запасних частин і матеріалів, після чого готівка знімалася та передавалася учасникам цієї схеми.
Слідчі виявили більше 40 фіктивних компаній, які функціонували як "конвертаційний центр". За інформацією правоохоронців, серед їхніх керівників є громадяни України, котрі з 2014 року живуть на території так званої "ДНР" і підтримують агресію Росії. Також виявлено особу, яка працює вчителем і отримала нагороду "Вчитель Росії". Крім того, було встановлено, що засновники деяких компаній, що нібито є польськими громадянами, насправді є вигаданими персонажами, що підтверджується даними польських органів.
Правоохоронні органи також з’ясували ієрархію схеми — від вигаданих постачальників до організаторів та посередників. У грудні минулого року трьом учасникам справи було висунуто підозри: керівнику конвертаційного центру, співорганізатору та бухгалтеру.
Після того як були висунуті звинувачення, деякі учасники, згідно з інформацією слідства, замислилися над організацією провокаційних акцій з метою тиску на слідчих, зокрема, вчинення підпалу автомобіля за оплату в розмірі 2000 доларів.
Судово-економічні експертизи встановили, що внаслідок мінімізації податків держава втратила понад 100 млн гривень, а через схему відмивання коштів легалізовано близько 580 млн гривень.
Додатково правоохоронці встановили ще п'ятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області проведено майже 40 обшуків, під час яких вилучено фінансові документи, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 млн гривень та автомобілі.
Загалом семеро учасників злочинної організації отримали підозри, п'ятеро з них затримано. Їм інкримінують:
Усім особам, які підозрюються у скоєнні правопорушень, призначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Водночас здійснюються дії для арешту їхніх активів та компенсації завданих збитків.
До слова, правоохоронці викрили масштабні схеми на закупівлі дров для Збройних сил України. За попередніми оцінками, збитки держави перевищують 100 мільйонів гривень.
Нагадаємо, НАБУ і САП завершили розслідування масштабної справи про ймовірну корупцію під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби для потреб оборони. Тепер матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту.
За повідомленнями, правоохоронні органи виявили значну корупційну мережу в Укргазвидобуванні, що призвела до збитків для держави в розмірі понад 295 мільйонів гривень.
#Гроші #Збройні сили України #Росія #Експертиза #Дніпропетровська область #Російська мова #Національна поліція України #Корупція #Українська гривня #Правоохоронний орган #Мобільний телефон #Національне антикорупційне бюро України #Донецька Народна Республіка #Українське громадянство #Держава (політика) #Чому #Попереднє ув'язнення #Радіоелектронна боротьба #Військові технології #Тому #Спеціалізована прокуратура з питань боротьби з корупцією #«Укргазвидобування»
