З початку року близько 13,8 тисяч українських підприємств змінили свою юридичну адресу, 8 тисяч — назву, а зміни у складі засновників сталися у 27 654 юридичних осіб. Ці факти не залишаються непоміченими банками під час проведення фінансового моніторингу.
Про це повідомляє платформа великих даних VKURSI.
З початку 2026 року в Україні близько 30 тисяч підприємств змінили своїх керівників, більше 27,6 тисяч – склад засновників, майже 13,8 тисяч – юридичну адресу, а також 8 тисяч – назву.
Аналітики платформи великих даних VKURSI дослідили, які зміни найчастіше відбувалися серед юридичних осіб від початку року.
"Хоча такі корпоративні зміни є звичайною частиною розвитку бізнесу, саме вони дедалі частіше потрапляють у поле зору банків під час фінансового моніторингу", - говориться у повідомленні.
14 липня 2026 року Національний банк України направив фінансовим установам рекомендації щодо фінансового моніторингу, в яких акцентував увагу на характеристиках компаній, які можуть бути залучені до схем, що мають ознаки фіктивної діяльності.
Серед ризикових показників, які НБУ радить банкам брати до уваги, – часті зміни у складі керівництва, власників, юридичної адреси, назв та видів діяльності компаній без зрозумілої економічної причини. Також важливими є невідповідності у даних про кінцевих бенефіціарних власників, взаємодія з численними новоствореними контрагентами та інші подібні фактори.
Аналітики платформи великих даних VKURSI проаналізували, наскільки поширеними є саме ті реєстраційні зміни, на які рекомендує звертати увагу НБУ.
На сьогодні в Україні налічується 1 417 437 підприємств. Найпоширенішою практикою серед них є зміна керівників. З початку 2026 року зафіксовано 29 807 випадків зміни директорів у юридичних особах. Найбільше таких ситуацій спостерігається у:
● У Києві та його околицях — 9 960;
● Дніпропетровська область — 2 475;
● Львівській області -- 2 183;
● Одеська область — 1 821;
● У Харківській області — 1 806.
Аналітики зазначають, що 191 юридична особа змінила основний КВЕД. Найбільше таких компанії у сфері оптової та роздрібної торгівлі -- 37. Далі йдуть підприємства переробної промисловості -- 20, а також компанії у сферах сільського, лісового та рибного господарства, інформації та телекомунікацій, операцій з нерухомим майном -- по 17.
VKURSI зазначає, що 13 783 компанії змінили юридичну адресу. Найбільше таких змін відбулося у:
● У Києві та його околицях -- 5 486;
● У Дніпропетровській області -- 1 006;
● У Львівській області – 903;
● У Харківській області зафіксовано 897.
Від початку року зміни у складі засновників відбулися у 27 654 юридичних осіб.
Найбільше таких випадків припадає на:
● Компанії, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею -- 6 300 одиниць.
● угоди з нерухомістю -- 3 000;
● обробна промисловість -- 2 800.
Повідомляється, що з 2026 року 8 003 підприємства змінили свої назви. Найбільше змін зафіксовано серед компаній, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, де зафіксовано 1 670 юридичних осіб.
Наступними у списку є компанії, які пропонують різноманітні послуги (1 182), навчальні заклади (822), підприємства, що займаються професійною, науковою та технічною діяльністю (749), а також організації в галузі переробної промисловості (493).
У контексті ризик-орієнтованого підходу набуває особливої важливості інтеграція корпоративних змін, їх частота та логіка, оскільки саме завдяки цьому банки здатні створити повну картину ризиків, що стосуються клієнта, зазначається у повідомленні.
Напоминаем:
НБУ має намір посилити нагляд за платіжними операціями, впроваджуючи єдині стандартизовані методи моніторингу таких транзакцій. Це стане важливою частиною управління операційними ризиками для постачальників платіжних послуг.
Раніше стало відомо, що Національний банк України (НБУ) зобов'язав фінансові установи здійснювати перевірку підрядних організацій та інших партнерів, які надають їм важливі послуги.
Раніше повідомлялося, що станом на кінець червня 2026 року у переліку Антимонопольного комітету України перебувають 2 857 компаній із сукупним річним доходом понад 300 мільярдів гривень.
Згідно з попередньою інформацією, в Україні налічується 21 967 підприємців, які мають іноземне громадянство. З початку повномасштабного вторгнення щорічно відкривається 1 896 нових справ для громадян інших країн. Серед підприємців особливо виділяються громадяни Російської Федерації, які становлять кожного п'ятого іноземного фізичної особи-підприємця, а їхня кількість досягає 4 593.
#банк #Нерухомість #Харківська область #Київ #Росія #Дніпропетровська область #Бізнес #Львівська область #Українська гривня #Одеська область #Моніторинг #Роздрібна торгівля #Національний банк України #Юридична особа #Громадянство #Ризик #Рибна промисловість #Технічний стандарт #Антимонопольний комітет (Україна) #Телекомунікації #Логічно #Компаній #Великі дані #Переробне виробництво #Контрагент #Класифікація видів економічної діяльності
