У Києві було затримано Геннадія Мініна, керівника картонно-тарного заводу, якого підозрюють у переказі понад 1,1 млн євро російській компанії за обладнання, незважаючи на початок повномасштабної війни. За інформацією слідства, він скористався послугами білоруської посередницької компанії, щоб уникнути заборони на імпорт товарів з Росії.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, після початку повномасштабної війни підозрюваний продовжив співпрацю з російською компанією, використовуючи посередників для обходу заборон.
У Києві затримали директора підприємства та висунули йому обвинувачення в пособництві країні-агресору. Суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Мова йде про компанію, що спеціалізується на виробництві картонної та паперової упаковки, зареєстровану в столиці. Підприємство має виробничі потужності на Луганщині, а також філії в Дніпропетровській і Київській областях.
Компанію було засновано в 1994 році, і з того часу її керівництво залишається в руках одного й того ж директора - громадянина України, який є також кінцевим бенефіціаром. Водночас, 99,5% акцій компанії належать підприємству, зареєстрованому на Кіпрі. Слідчі вважають, що саме цей керівник організував схему співпраці з російським постачальником обладнання, незважаючи на існуючі обмеження, введені українським урядом після початку повномасштабної агресії.
Згідно з інформацією, наданою правоохоронними органами, підприємство ще в 2021 році підписало угоду з російською компанією, що стосується постачання спеціалізованих машин і обладнання для виробничих потреб. Загальна сума контракту перевищувала 1,1 мільйона євро. У рамках виконання цієї угоди на рахунки російської сторони була здійснена передоплата в розмірі 810 тисяч євро.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну імпорт товарів з держави-агресора був заборонений. Однак, як встановило слідство, співпраця між компаніями не припинилася. За версією правоохоронців, щоб обійти встановлені обмеження, директор підприємства вирішив залучити компанію-посередника з Білорусі.
Саме на цю структуру було оформлено поставку обладнання. Фактично ж товар вироблявся російською компанією, після чого його ввезли до України транзитом через одну з країн Європейського Союзу. Таким чином, обладнання формально не надходило безпосередньо з Росії, але фактично було виготовлене та поставлене російським виробником.
У рамках виконання цієї програми компанія переказала російській фірмі ще понад 382 тисячі євро, що залишалися за контрактом. Крім того, слідство виявило, що для пришвидшення постачання підозрюваний обіцяв представникам російського підприємства додаткові 92,4 тисячі євро. Вказується, що ці фінансові кошти призначалися для прискорення процесу відвантаження обладнання та покриття податку на додану вартість.
Правоохоронні органи підкреслюють, що такі дії фактично сприяли отриманню прибутку російському бізнесу, частина якого могла надходити до бюджету Російської Федерації у вигляді податків. У рамках кримінального розслідування співробітники правоохоронних органів здійснили обшуки на підприємстві. Під час цих слідчих заходів було вилучено:
Після цього в Києві було затримано керівника підприємства відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним наглядом Дніпропетровської обласної прокуратури йому було оголошено підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, що стосується пособництва агресивній державі.
Тим часом журналістські розслідування раніше вже звертали увагу на діяльність бізнес-структур, пов'язаних із директором підприємства. Зокрема, у розслідуванні журналістів повідомлялося, що підприємець Геннадій Мінін, чиє підприємство "Трипільський пакувальний комбінат" постачає коробки для "Укрпошти" майже на 90 млн грн, може мати російський паспорт і бізнес-структури у Росії та на окупованих територіях.
Журналісти виявили, що в російських реєстрах присутні компанії-копії його бізнесу, а деякі документи містять підписи, що нагадують підпис самого підприємця. Мінін відкидає ці звинувачення. Дослідники також підкреслили, що компанії, пов'язані з бізнесменом, мали ділові зв'язки з російськими фірмами, а також розгалужену мережу підприємств у секторі виробництва паперової продукції.
Правоохоронні органи підкреслюють, що будь-яка форма підтримки російських підприємств в умовах війни може бути трактована як допомога державі-агресору. Це особливо актуально у випадках, коли робота українських компаній прямо або побічно сприяє фінансовим надходженням до російського бюджету.
Як раніше інформував OBOZ.UA, в Україні було виявлено групу осіб, які створили підприємство на тимчасово окупованій території Донеччини, перереєструвавши його відповідно до російських норм законодавства та сплачуючи податки до бюджету Росії. Згідно з інформацією слідства, ця компанія постачала продукцію російським організаціям, фактично функціонуючи на підтримку економіки держави-агресора.
#Україна #Донецька область #прокуратура #бюджет #Укрпошта #Луганська область #Білорусь #Київ #Росія #Дніпропетровська область #Економіка #Російська мова #Європейський Союз #Кримінальний кодекс України #Товари #Імпорт #Правоохоронний орган #Журналіст #Законодавство #Євро #Генеральний прокурор України #Підприємництво #Прибуток (економіка) #Податок на додану вартість #Білоруська мова #Українське громадянство #Підприємство #Кримінальний процес #Чому
